Nei Paesi Bassi e il regolatore del gioco Kansspelautoriteit (KSA) ha ammonito il gruppo nazionale di operatori di iGaming autorizzati per non aver pienamente rispettato le sue regole per prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
Con un comunicato stampa ufficiale lunedì per dichiarare che la notifica arriva dopo che un’indagine ufficiale condotta negli ultimi mesi ha scoperto che alcune società di iGaming con licenza locale non stavano seguendo “sufficientemente” i principi del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo del paese ( Prevenzione) Legge del 2008.
La KSA ha spiegato in dettaglio
Di aver condotto la nuova indagine in collaborazione con l’ unità di informazione finanziaria del governo e di aver scoperto che molti fornitori di giochi d’azzardo online stavano controllando la fonte dei fondi dei giocatori solo se i depositi di questi clienti superavano € 2.500 ($ 2.635) , che è la media netta stipendio mensile nei Paesi Bassi . L’autorità di regolamentazione ha dichiarato che si aspetta che tali aziende ” conducano ricerche precedenti ” poiché è possibile solo ” poche persone ” spendere più di questo importo con un casinò online o un dominio di scommesse sportive .
Misterioso illecito:
Istituita nell’aprile del 2012, la KSA ha inoltre criticato i fornitori di giochi d’azzardo online per non aver segnalato spesso transazioni sospette , il che è una violazione delle norme locali antiriciclaggio e delle condizioni per essere titolari di una licenza iGaming olandese. L’organismo ha dichiarato che questi affari insoliti avevano coinvolto alcuni appassionati che potevano giocare fino a € 15.000 ($ 15.800) in un solo periodo di 24 ore senza alcuna notifica di accompagnamento all’Unità di informazione finanziaria.
Reportistica rapida:
Infine, la KSA ha affermato che alcuni operatori iGaming con licenza locale non avevano inoltre segnalato le transazioni insolite all’Unità di informazione finanziaria ” il più rapidamente possibile “. L’organizzazione ha rivelato che tali attività sospette ” devono essere segnalate al più tardi entro 14 giorni ” e che ora intende ” avviare ulteriori indagini su due titolari di licenza ” in seguito ai risultati della sua indagine.
Episodio embrionale:
I Paesi Bassi ospitano circa 17,7 milioni di persone e in ottobre ha presentato in anteprima un mercato iGaming appena regolamentato dopo molti anni di dibattiti e considerazioni. Da allora il regolatore KSA del paese ha concesso in licenza oltre 20 domini, inclusi i siti Circus.nl , BetCity.nl e HollandCasino.nl , anche se questo club potrebbe presto crescere considerevolmente sulla scia della recente decisione del governo di porre fine al suo ” periodo di riflessione”. ‘esclusione di quelle imprese che avevano servito giocatori olandesi prima della legalizzazione .
fonte worldcasinodirectory.com
